SAF-HOLLAND
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Struktur des Boards

Die Geschäfte der SAF-HOLLAND S.A. werden vom Board of Directors geführt. Das Board of Directors der SAF-HOLLAND S.A. kontrolliert, berät und überwacht das Group Management Board laufend. Das Board of Directors wird vom Group Management Board regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form über alle wesent­lichen Belange des SAF-HOLLAND Konzerns informiert. Das Group Management Board berichtet über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns, die Entwicklung der Geschäfte, über wichtige Finanzkennzahlen sowie über die Entwicklung auf den Märkten. Das Board of Directors fokussiert sich auch stark auf die strategische Ausrichtung des SAF-HOLLAND Konzerns sowie die Überwachung der Geschäftstätigkeit der einzelnen operativen direkten und indirekten Tochtergesellschaften. Das Board of Directors befasst sich auch mit der nicht-finanziellen Berichterstattung.

Gemäß der Anforderung des Deutschen Corporate Governance Kodex hat sich der Vorsitzende des Board of Directors bereit erklärt, in einem angemessenen Rahmen mit Investoren über aufsichtsrats­spezifische Themen Gespräche zu führen.

Mitglieder des Board of Directors

  • Dr. Martin Kleinschmitt (Vorsitzender)
  • Martina Merz
  • Jack Gisinger
  • Anja Kleyboldt
  • Carsten Reinhardt
  • Ingrid Jägering

Das Board of Directors kann sich sowohl aus externen Mitgliedern als auch aus operativ tätigen Managern der Gesellschaft zusammensetzen. Bei SAF-HOLLAND besteht das Board of Directors derzeit aus sechs Mitgliedern.

Das Board of Directors muss laut Satzung der SAF-HOLLAND S.A. in der Regel mindestens drei unab­hängige Mitglieder umfassen. Als unabhängig wurden Martina Merz, Ingrid Jägering, Anja Kleyboldt und Carsten Reinhardt eingestuft. Mit Dr. Martin Kleinschmitt und Jack Gisinger sind zwei ehemalige Mitglieder des Management Boards im Board of Directors vertreten. 

 

Ausschüsse des Board of Directors

Für seine Tätigkeit hat das Board of Directors zwei Ausschüsse, das Audit Committee sowie das Remuneration & Nomination Committee eingerichtet. Das Audit Committee ist mit dem Prüfungsausschuss, das Remuneration & Nomination Committee mit dem Vergütungsausschuss sowie mit dem Nominierungsausschuss eines deutschen Aufsichtsrats vergleichbar.

Audit Committee

Das Audit Committee setzte sich zum 5. November 2019 aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

  • Ingrid Jägering (Vorsitzende)
  • Dr. Martin Kleinschmitt
  • Carsten Reinhardt

Frau Jägering und Herr Dr. Kleinschmitt verfügen über besondere Kenntnisse in der Anwendung von Rechnungs­legungs­grundsätzen und internen Kontrollverfahren. Zwei der drei Mitglieder des Audit Committee sind unabhängige Mitglieder des Board of the Directors.

Remuneration & Nomination Committee

Das Remuneration & Nomination Committee setzte sich zum 1. Januar 2020 aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

  • Martina Merz (Vorsitzende)
  • Dr. Martin Kleinschmitt
  • Jack Gisinger
  • Carsten Reinhardt

Zwei der vier Mitglieder des Remuneration Committee sind unabhängige Mitglieder des Board of Directors.